8月12日下午三点，成都市公安局在市局刑侦局大楼会议室举行了新闻发布会。会上由市公安局刑侦局杨波局长通报了成都警方侦破四川省涉案金额最大系列电话诈骗案的具体情况。杨波局长通报说：

近日，成都市公安机关历时30多天缜密侦查，辗转珠海、中山、深圳、广州、厦门、东莞等地，行程数千公里，在珠海市公安局、中山市公安局的大力协助下，成功侦破一起特大系列电话诈骗案，打掉一个以电话欠费为由，冒充电信、公安人员进行诈骗的特大电信犯罪团伙，抓获以徐某为首的该诈骗团伙成员18人，查缴涉案现金20万元，作案手机30余部，扣押涉案各类存折、银行卡400余张，冻结涉案赃款100余万元。该案受害人涉及成都及全国各地，是迄今为止四川省破获的该类型案件中抓获人员最多、涉案金额最大的系列电话诈骗案件。 

2009年6月23日13时许，金牛区群众张某突然接到一个陌生电话，电话里一名自称电信工作人员的男子告诉张某：你的电话费已经透支1900元。张某称自己的电话费每个月都按时交，不可能出现透支的情况。对方说：那可能是有人破译了你的信用卡密码，并挪用了上面的钱，这些钱是在双流透支的。并主动提出帮张某把电话转接到“双流县公安局”。

电话接通后，对方果然自称是双流县公安局。听完张某的情况，电话里的那名“警察”告诉张某：我们正在侦办一起案件，有一个诈骗团伙利用电脑黑客技术破译群众信用卡密码，并挪用至透支为止，为了保障你的财产安全，现在提供一个公安局内部的安全账户给你，你必须赶快将钱全部转移到这个安全账户，这样才能保证你的财产不会继续损失。

“警察”提供了一个账号给张某，同时，还告诉张某：这个案件正在侦破，为了保密，你不能告诉任何人。张某于是迅速赶到附近银行进行，期间那名“警察”始终与张某保持电话联系，进行转账“指导”。转完款后，“警察”又问张某还有没有其它银行卡，如果有则也需要转到安全账户保护起来。张某于是将其奶奶的储蓄也转移至该“安全”账户。先后，累计转款29.3万元。当晚12点过，张某感觉事有蹊跷，于是打电话询问有关部门才知道受骗了。

接到张某的报警后，金牛区公安分局刑警大队立即对该案开展调查。通过前期的侦查，民警发现张某被骗的钱分别被转入到珠海、深圳两地开户的四个帐户内。通过寻线查询，案侦人员发现四个帐户内的资金又被分转到其它多个帐户，最后在珠海被作案人取走现金。

从2007年底开始，全国各地以及成都出现以电话欠费为由，冒充电信、公安、检察院人员进行诈骗的案件。特别是今年以来，成都此类案件的发案呈明显上升趋势，群众被骗人资金金额不断上升。2009年1月至6月，成都市范围内共发生此类诈骗案件200余件，被骗涉案金额高达2000余万元，案件呈蔓延趋势。

对此，成都市公安局一直高度重视，先后多次专题研究部署对此类犯罪进行严厉打击和有针对性地开展防范工作。并指令市公安局刑侦局组织情报信息处等专门力量，牵头进行情报信息综合分析，串并本市同类案件，并通过对2008年底侦破的贵阳、云南多起电话诈骗案，收集该类案件侦破手段和方式，研究该类案件的特点，摸索侦破该类案件的侦查模式。同时要求各分（市）县局公安机关在案发第一时间迅速开展调查取证工作。

金牛分局市公安局刑侦局情报信息处的指导下，通过对辖区内同类案件的梳理和初查，串并出辖区内取款地在珠海的同类案件共5件。庚即派出以分局刑警大队副大队长闫明为组长的侦查小组赶赴珠海，收集到了这5件案件中用于转账的涉案账户开户情况、资金转移情况、取款人录像等资料。

高新分局根据今年6月以来，高新区内连续发生多起电话诈骗案，群众损失严重的突出情况，领导高度重视，决定由分局刑侦署牵头对此类电话诈骗案开展资料收集和案件串并工作。通过调查，芳草街刑警中队共梳理出6件同类案件。高新分局刑侦署立即派出以芳草街派出所副所长曾祥初为组长的侦查小组进行侦查。通过对涉案账户查询，发现了一开户人为沈文超的账户，该账户曾多次被用做被骗资金的转移。于是侦查小组7月3日飞赴深圳找到了沈文超并了解情况，但通过调查排除了沈文超本人开户作案的可能。随后侦查小组通过对转款方向的反复查询，突出了被骗资金取款地同样集中在珠海市，于是侦查小组立即转战至珠海继续开展案件侦查。

根据金牛分局、高新分局上报的案侦情况，成都市公安局决定由市局刑侦局牵头指挥、协调该系列案件的侦破工作。7月14日，市公安局刑侦局情报处二大队副大队长欧翔带队飞赴珠海，会同金牛、高新分局侦查员组成联合专案组开展案件侦破工作。

专案组成立后，通过进一步对受害人在询问笔录中反映的作案人电话声讯资料、涉案账户、开户人信息、取款录像、取款地点和取款方式等信息的综合分析，判断出金牛区和高新区发生的11起此类案件应为同一团伙所为，该团伙的最终取款人员落脚点均在珠海市。

专案组庚即制定了详细的侦查策略，展开了艰辛的摸排工作。冒着南国的烈日酷暑，专案组民警奔波于珠海、深圳等地的各大银行网点，皮肤被晒脱了一层又一层；有的因长时间在外出差工作，水土不服，经常腹泻感冒；有的因连续熬夜加班，长期脸庞浮肿。但为了尽最大可能帮群众追回损失，每一位民警都无怨无悔全力以赴投入工作。

通过在银行查询被骗资金转移情况，专案组发现受害人的被骗资金首先被转移到嫌疑人提供的一个或几个账户，嫌疑人将收到的资金第一时间采取化整为零的方式又分别转移到其它很多个子账户去，然后该团伙几个专门负责取款的嫌疑人每人拿上几张和子账户对应的银行卡，到珠海各大银行ATM机迅速将钱取走。

7月16日专案组人员锁定7名嫌疑人在利用涉案账户取钱。7月17日，在珠海市公安局刑警支队情报中队的协助下，专案组通过海量信息查找，发现一名外籍人（HNEG）的体貌特征相貌与专案组前期掌握的7名嫌疑人中的一个很像，该人曾于7月7日入住珠海紫荆路金宝路酒店。

专案组通过对酒店入住信息和录像资料的查找比对，一共发现还有6名可疑男子和该人一同入住酒店。通过酒店工作人员辨认，其中有5名男子就是银行监控录像中锁定的嫌疑人，至此专案组发现了该团伙作案人员的活动轨迹。但可惜的是这伙人已在12日就离开了酒店，并失去了踪迹。

几经努力发现的重要线索就这样断了，但专案组全体成员并未就此灰心丧气，而是坚持不懈继续查找。终于在7月18日，专案组利用掌握的涉案账户，继续调看银行录像资料时，发现7月16日受害人从广州汇入涉案账户的一笔资金又被这伙人从银行ATM机取走，由此判定该团伙可能尚未离开珠海市，入住其他酒店的可能性极大，于是专案组马不停蹄继续追踪该团伙的踪迹。

7月20日，在珠海市公安局的协助下，专案组人员冒着近40度的高温，对被确定为重点的多家酒店入住人员进行摸排工作。下午15时许，专案组人员排查到吉莲市场红酒城附近，发现一名肤色较黑的男子就是之前入住金宝路酒店的嫌疑人之一。专案组迅速对该男子进行跟踪守候，发现该男子进入吉莲市场的富和酒店。通过观察，发现还有4名嫌疑人在该酒店出入。随后，通过进一步的侦查发现另有4名嫌疑人入住在另外一家泰达酒店209、216房间。

7月20日凌晨4点，为避免打草惊蛇，专案组决定先行抓捕已经锁定的8名嫌疑人。经过对8名嫌疑人连夜突审，确定了该团伙头目的具体位置。第二天早上8时许，专案组在嘉年华酒店抓获了该团伙重要主犯 黄某、李某、蔡某。下午15时许，在珠海迎宾大道南路抓获团伙头目徐某和赖某专案组全体案侦人员连续作战二天一夜40余小时，完成了对该团伙上层人员抓捕。7月22日晚，专案组根据掌握的情况将团伙成员易某（持沈文超身份证开卡的人）和刘某抓获。7月31日夜，专案组在中山市抓获团伙重要成员路某、姚某（女）至此，该电话诈骗团伙在内地的18成员被全部落网。

该团伙组织严密，分工明确。经查，该团伙共分为5个工作组，徐某和赖某组成内地指挥组负责对外联系，并将内地被骗资金汇入在外地区指定的账户，黄某和李某、蔡某组成发卡、收款组，负责从徐某处领取银行卡发放下去，并收集赃款交与徐某，另外8名犯罪嫌疑人，从黄某处领取银行卡，负责转账和取现。易某和刘某，姚某，负责开办银行卡后，交与路某，由路某交与徐某。地下钱庄由徐某和黄某单线联系，运作被骗资金对台的支付。该团伙成员平时分头居住，固定手机联系，给专案组的工作带来了很大的困难。经过专案组的艰苦工作，该团伙的成员全部抓获。

8月3日，由市局刑侦局、金牛区分局、高新区分局派出的29名民警组成押解小组，日夜兼程，往返行程4600公里，将该诈骗团伙的18名犯罪嫌疑人从珠海安全押解回成都。目前，专案组正在全力开展追赃工作，力争最大限度地为受害群众挽回损失。

被押解回成都的部分犯罪嫌疑人

杨波局长特别提醒广大市民，强调说：

电话转账诈骗是近年来出现的新型犯罪，该类犯罪诈骗手段新颖隐蔽、形式多样，呈现出明显的智能化、科技化、团伙化特征。被害人往往防不胜防，公安机关侦破案件也面临非常大的困难。犯罪分子普遍采用异地作案、异地诈骗、异地跨行取款的方式，地域流动性大，诈骗团伙的主犯很多在外省甚至境外遥控作案。犯罪分子主要抓住群众对高额透支款项的紧张心理，对电信、银行部门和公安、检察机关信任以及对违法犯罪活动涉及自身时的惊惶失措心理，迷惑受害人。同时，作案过程中，犯罪分子还往往采取与受害人保持长时间通话，不给受害人思考和寻找其他途径求证的机会。一旦诈骗成功，犯罪分子就会在第一时间将骗到的钱，通过银行快速层层转账，最后再在分布在全国各地的ATM机上提现。

该类诈骗危害甚大，群众被骗的金额往往巨大。有的群众一次性损失少则几万元，多则几十万元，有的群众辛辛苦苦一辈子的积蓄全部被骗光，甚至在外地出现过受害人因被骗无法面对亲人而自杀的悲剧。日益突出的电信诈骗犯罪活动引起了各地公安机关的高度重视，今年6月公安部专门部署在全国开展为期4个月的打击电信诈骗犯罪专项行动。成都市公安局对打击和防范此类犯罪也历来高度重视，截至今年7月，全市公安机关共打掉电话诈骗犯罪团伙 6个，破获案件 100余起，抓获犯罪嫌疑人 43名；缴获现金人民币 49.3万元，冻结涉案银行存款人民币 200余万元。

鉴于此类犯罪特点，警方提请广大市民一定提高防范意识，避免上当受骗：一是加强保密意识，注意保护个人及家庭信息资料，防止信息外泄。犯罪分子往往是从网上或其他途径掌握了被害人的有关个人信息后，利用被害人发个人信息做文章，让被害人不由得不信，从而落入犯罪分子的陷阱。二是不要轻信来电显示号码。犯罪分子利用网络ＩＰ电话，尤其是利用“改号软件”技术可以轻易将来电显示成政府部门电话。中老年人接到陌生电话和短信，要将电话或短信的内容告知子女或亲戚，共同商量之后鉴别真伪。三是不要轻易转账，以免上当受骗。不要相信所谓的“安全账户”，也不要根据别人的电话提示进行所谓的“修改密码”操作。公安机关办案冻结相关账户，必须由办案民警持合法文件，登门要求相关人员签字后才能办理，绝不可能在电话中指挥市民转账或修改密码。